Capturan en Matehuala a presuntos cómplices del abogado Juan Collado

CAPTURAN EN MATEHUALA A PRESUNTOS CÓMPLICES DEL ABOGADO JUAN COLLADO

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San Luis Al Instante.- Un par de presuntos cómplices del abogado Juan Collado Mocelo, quien se encuentra sujeto a proceso por delitos financieros relacionados con la Caja Libertad, fueron detenidos este lunes 9 de septiembre en la ciudad de Matehuala por su participación en esos negocios.

A través de un comunicado de prensa y de un tuit, la Fiscalía General de la República identificó a los detenidos por sus nombres. Uno de ellos fue presidente de Libertad Servicios Financieros, S. A. de C.V. y conocido empresario del Bajío, zona donde tiene asentados negocios comerciales e inmobiliarios, además de antecedentes como inversionista en el ramo futbolístico. Otro de los detenidos es socio de Caja Libertad.

A ambos imputados se les vincula como probables copartícipes en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en transacciones financieras de Caja Libertad.

Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión girada en julio pasado por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia con sede en el Reclusorio Norte.

En julio pasado la Fiscalía General de la República llevó a proceso al abogado Juan Collado por tener cuentas en el extranjero, a través de las cuales él y el ex presidente de Libertad Servicios Financieros, José "N", recibían dinero producto de operaciones ilícitas.

Belmarez habría cometido fraude en facturación de informe legislativo

BELMAREZ HABRÍA COMETIDO FRAUDE EN FACTURACIÓN DE INFORME LEGISLATIVO

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Tomado de Ciudadanos Observando.-

San Luis Al Instante.- José Belmárez Herrera, el ya dos veces diputado plurinominal del Partido del Trabajo para su informe 2017 tramitó el pago de la factura 203 por un monto de $ 75,040.80 a nombre de una supuesta empresa de nombre Comercializadora y Distribuidora del Potosí Lusa S. de RL de C.v. donde asegura se le imprimieron 4977 revistas informativas en papel couche.

En nuestra investigación "El Honorable Gremio del Fraude" con documentos y camara en mano nos dimos a la tarea de revisar este tipo de empresas usadas por los diputados detectando que son fantasmas.

Esta supuesta empresa, comparte la dirección fiscal con otras dos empresas más, de nombre Grupo Zement ( por cierto usada también por Jesús Cardona Miereles del Partido Morena y por José Belmárez) y Office Expres que es constantemente contratada por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

La dirección fiscal que comparten estas tres empresas fantasmas es en Amazonas 150 interior 46 Colonia El Cortijo San Luis Potosí y apenas creada a inicios del 2017. Los socios aparecen a nombre de Luis Edgardo Pérez Alfaro y Sara Banda Nieto. En ese lugar no existe ninguna empresa, situación validada por la propietaria de la vivienda y por tres vecinos más de ese fraccionamiento.

Usando esta mencionada empresa fantasma "Comercializadora y Distribuidora del Potosí Lusa del Potosí" los diputados José Belmárez y Jesús Cardona tramitaron pagos al Congreso del Estado de San Luis Potosí por $ 222,600.00 donde también se les facturó material de construcción.

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Operaciones delictivas millonarias del edil con licencia de Matehuala

OPERACIONES DELICTIVAS MILLONARIAS DEL EDIL CON LICENCIA DE MATEHUALA

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Con información de La Razón del Altiplano.-

San Luis Al Instante.- Operaciones que posiblemente configuren delitos en la administración de recursos financieros del ayuntamiento de Matehuala, a manos de su presidente municipal con licencia José Everardo Nava Gómez, fueron reveladas por el periódico La Razón del Altiplano en su edición digital del pasado 30 de junio.

La publicación fue hecha a pocas horas de celebrarse las elecciones constitucionales, proceso en el que el edil participó como suplente de Luis Mahbub Sarquís, candidato a senador por el PRI.

De acuerdo con la información publicada, Nava Gómez autorizó a nombre del ayuntamiento el pago de una factura por valor de 90 millones 101 mil 500 pesos ($90'101,500.00) a un proveedor en estatus de "no localizado" en el Registro Federal de Contribuyentes.

Los proveedores a quienes se hizo este pago millonario fueron identificados con los nombres de Hugo Samuel Cos y León Barajas, con el RFC: COBH861009SE9. El concepto fue una pieza sin especificaciones. La operación fue registrada el día 12 de febrero del año en curso. El folio fiscal de la factura corresponde al número: AA96862C-EBFC-47C6-AD8E-44897DBFE717 y aún después de 4 meses se encuentra vigente.

"Al hacer la investigación correspondiente, el proveedor se encuentra como “No localizado”, por lo que es una razón legal para presumir que se trata de lavado de dinero de parte del edil con licencia, José Everardo Nava", afirmó el redactor de la nota publicada por La Razón del Altiplano.

Ante lo que nos encontraríamos sería a un grave delito financiero a manos del alcalde con licencia de Matehuala, que debe de ser investigado por las autoridades y castigado conforme a derecho.

Con anterioridad, el diputado local Roberto Alejandro Segovia Hernández había denunciado en el pleno del Congreso del Estado el posible desvío de recursos en el que habría incurrido el mismo Nava Gómez en compra de medicamentos por más de cuatro millones de pesos a proveedores aparentemente inexistentes, además de observarse un sobreprecio de productos.

Sin embargo, esas denuncias no tuvieron consecuencia alguna.