Juez vincula a proceso y prisión preventiva a imputados por fraude a Pensiones

JUEZ VINCULA A PROCESO Y PRISIÓN PREVENTIVA A IMPUTADOS POR FRAUDE A PENSIONES 

San Luis Al Instante.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí logró la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada contra siete imputados por peculado y ejercicio de funciones públicas en la Dirección General de Pensiones del Estado.

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El juez de control otorgó un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Durante este tiempo, la Fiscalía podrá presentar más pruebas contra los acusados por desviar al menos 200 millones de pesos de dicha dependencia gubernamental.

Las detenciones de Arturo "N", Ricardo "N", Ana Lilia "N", Manuel "N", Juana Patricia "N", Ana Paola "N" y Neftalí "N" tuvieron lugar durante la madrugada del lunes 29 de enero de 2024, mediante un operativo realizado por la Policía de Investigación en las viviendas de los acusados.

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Los hechos por los que se les responsabiliza a estas personas son el desvío de recursos de la Dirección de Pensiones para aumentar el patrimonio de particulares, acciones que, según el Código Penal, constituyen los delitos de ejercicio ilícito de funciones públicas y peculado.

Además de las detenciones, se llevaron a cabo cateos en diversas propiedades, donde la Dirección General de Métodos de Investigación incautó inmuebles, joyas, relojes de lujo, bolsos de diseñador y vehículos de alta gama que estaban en posesión de los acusados.

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El juez de control dictaminó la prisión preventiva justificada como medida cautelar, ya que consideró suficientes los argumentos presentados por los fiscales de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la FGESLP, debido al riesgo de fuga de los acusados y su posible evasión de la justicia.

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San Luis Al Instante.- Tras la detención de siete personas vinculadas al desfalco que podría alcanzar más 700 millones de pesos del fondo estatal de Pensiones, los empresarios Félix Bocard Meraz y Carlos López Medina exigieron a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo una investigación exhaustiva, deslindar responsabilidades y ampliar la averiguación a todas y todos los funcionarios, exfuncionarios, particulares e integrantes de sindicatos involucrados.

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El empresario Bocard Meraz expresó la necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias, subrayando que se ha destapado una cloaca que debe ser saneada para garantizar unas finanzas saludables en esta dependencia, que ha sido un problema que se arrastra desde hace varios sexenios sin solución.

“Hasta hoy vemos que se está haciendo algo. Eran muchos años de que se escuchaba que estaba en problemas, pero se entiende que si una dependencia tiene un boquete por donde se escapa el dinero, no hay forma de llenarla”, comentó.

Por su parte, Carlos López Medina enfatizó la necesidad de ampliar la investigación a todas las personas involucradas, sin excepción, al considerar que este escándalo no solo afecta a los responsables directos, sino que podría tener ramificaciones más amplias que deben ser exploradas a fondo para asegurar la rendición de cuentas y prevenir futuros casos de corrupción.

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Ambos empresarios coincidieron en agregar que los procedimientos emprendidos por la autoridad son fundamentales para consolidar la imagen del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, pues es un reflejo del compromiso con la transparencia, el buen uso de los recursos y la lucha contra la corrupción. Además hizo hincapié en la importancia de mantener la confianza de la ciudadanía.

Finalmente, expresaron que hay amplias expectativas para que esta investigación llegue al fondo del asunto, por lo que confiaron en que la Fiscalía Estatal, haga un trabajo pulcro y efectivo para tapar ese hueco y sanear la Dirección de Pensiones.

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San Luis Al Instante.- La Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de cateo en domicilios de los siete señalados por el desvío millonario en agravio de la Dirección de Pensiones. De esta forma, se aseguraron diversas propiedades, vehículos, dinero en efectivo, equipos electrónicos, joyería y ropa de diseñador.

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Personal de la Dirección General de Métodos de Investigación y de Servicios Periciales intervino varias viviendas al poniente de la Capital de San Luis Potosí.

En la primera de ellas, se localizaron cuatro vehículos de las marcas Peugeot, Jeep, Ford y Mercedes Benz. Además, en otra casa se encontró una camioneta tipo RAM de la marca Dodge.

En otro inmueble se incautaron 800 mil pesos en dinero en efectivo, joyería diversa, monedas y billetes extranjeros, varias tabletas electrónicas y una computadora marca Apple, relojes de lujo y bolsos de diseñador; así como tres vehículos, uno de la marca Tesla y dos camionetas de la marca Porsche.

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En otro domicilio fueron encontrados tres vehículos tipo Porsche; además de dos camionetas, una camioneta Pick Up tipo Amarok marca Volkswagen, y otra de transporte de personal tipo Transit de color blanco.

Además, se ubicaron tres automotores. Uno de ellos es una camioneta marca Mazda, un KIA y una unidad automotriz Volkswagen tipo Vocho.

Finalmente, se aseguraron propiedades, entre ellas una que tendría un valor aproximado de 16 millones de pesos.

Todos los indicios relacionados con estos hechos, fueron añadidos a la carpeta de investigación que trabaja la FGESLP, misma que buscará la vinculación a proceso y la reparación del daño causado al erario.

Será el próximo domingo 4 de febrero de 2024, cuando se desarrolle la continuación de la audiencia inicial, donde se defina la situación jurídica de los indiciados.

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Vehículos deportivos de alta gama adquiridos por uno de los principales implicados en el multimillonario fraude a la Dirección de Pensiones del Estado, entre los que están un extesorero de la dependencia y un gerente de Banco del Bajío.

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San Luis Al Instante.- Las personas imputadas como defraudadoras de la Dirección de Pensiones del Estado eran "muy pendejos o cínicos o muy obvios", dijo el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en relación al llamado "Fraude del Siglo".

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El mandatario estatal confirmó que aunado a los vínculos de la empresa Trapeza Market Argentarii, con domicilio en la calle de Manzanos 239 en esta Capital de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado indaga otras dos compañías. Sin embargo, se abstuvo de mencionar sus nombres para no afectar el sigilo ministerial.

Gallardo Cardona dió a conocer que existen dos exfuncionarios públicos que tejieron una trama similar a la de los ya detenidos. Es decir, estaban como trabajadores en la Dirección de Pensiones y como accionistas de la empresa.

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Los actuales inmiscuidos "eran muy pendejos... no eran buenos ladrones... o eran muy obvios o eran muy cínicos", dijo el Gobernador, porque sustrajeron recursos de la dependencia estatal siendo funcionarios y, al mismo tiempo, directivos de empresas involucradas.

Esta situación la aprovecharon para enviarse el dinero, a fin de adquirir autos deportivos de alta gama y propiedades inmobiliarias.

Gallardo Cardona aseguró que el Gobierno del Estado busca recuperar el recurso de los pensionados. Por ello, primero se sustentará toda la investigación para que "no se nos caiga" y promover un procedimiento de extinción de dominio.

"Si llegamos a tenerla lista, entonces se plantearía si a algún empresario real potosino se pudieran vender los vehículos para comenzar a recuperar la mayor cantidad de dinero", declaró a periodistas que lo entrevistaron este miércoles 31 de enero.

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DA FISCAL DETALLES DE LA APREHENSIÓN DE SIETE EXFUNCIONARIOS DE PENSIONES

San Luis Al Instante.- El Fiscal General de Justicia en el Estado, José Luis Ruíz Contreras, confirmó este mediodía del lunes 29 de enero la detención de 7 personas involucradas en el desfalco a la Dirección de Pensiones por 200 millones de pesos y que podría ascender a 700 millones de pesos. Además, dijo que la investigación arrojó contubernio de una institución bancaria y personas morales ajenas a la institución.

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Ruiz Contreras no descartó que pudiera haber más personas involucrados en el llamado "Fraude del Siglo" a la Dirección de Pensiones, entre ellos exfuncionarios de alto nivel de la Secretaría de Finanzas, debido a pertenecer a la Junta de Gobierno de la misma dependencia. Además podrían ser citado a declarar algún exgobernador, como serían Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo Fernández o Juan Manuel Carreras.

Los detenidos enfrentan el delito de ejercicio abusivo de la función pública, que establece una sanción de 2 a 12 años. Mientras que por peculado la pena es de 2 a 5. Los detenidos fueron trasladados a la Penitenciaría del Estado para ser presentados ante el juez de control y se resuelva su situación jurídica en un plazo de 3 o 6 días, conforme a la ley.

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Las detenciones tuvieron lugar en la Capital del estado y se realizaron cateos de algunos bienes inmuebles, en donde se aseguraron vehículos deportivos de alta gama. Los detenidos son Arturo N., Director Regional y representante legal de Bansí; el extesorero de la Dirección de Pensiones, Ricardo N.; así como Ana Lilia N., Juana Patricia N., actual servidora, Neftalí N., Manuel N. y Ana Paola N.

Esta última es administradora única de una empresa denominada Trapeza Market Argentarii SA de CV, quien recibió más de 153 millones de pesos. Otro implicado es Neftalí 'N', su esposo.

Ruiz Contreras explicó que la forma de operar fue mediante la Tesorería, donde se tenía la facultad de tener acceso a las cuentas bancarias de la Dirección de Pensiones.

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Aunque en el transcurso de los años se debieron manejar sólo 4 cuentas bancarias, del 2020 hasta una parte del 2023 se abrieron más de 60 cuentas en un solo banco. Esto con el objetivo de triangular recursos de la Dirección de Pensiones.

La investigación corresponde de los años 2020 hasta una parte del 2023, pues la denuncia se interpuso en noviembre de 2022, por lo que se encuentra abierta sin descartar que puedan existir más personas involucradas.

Derivado de una orden cateo en el domicilio de Arturo 'N', Director Regional de Bansí, fueron asegurados vehículos deportivos de alta gama; y en el caso de Ana Lilia 'N', ésta se vio favorecida con el incremento de su patrimonio.

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Siete exfuncionarios de Pensiones habrían sido ya detenidos por "Fraude del Siglo"

SIETE EXFUNCIONARIOS DE PENSIONES HABRÍAN SIDO YA DETENIDOS POR "FRAUDE DEL SIGLO"

San Luis Al Instante.- La mañana de este lunes 29 de enero ha trascendido que la Fiscalía General del Estado ha ejecutado al menos siete ordenes de aprehensión de un número igual de exfuncionarios de la Dirección de Pensiones, involucrados en el llamado "Fraude del Siglo".

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Fuentes oficiales han filtrado que estas aprehensiones son de exfuncionarios que tuvieron relación con el manejo financiero de la Dirección de Pensiones. Al mediodía de hoy mismo se prevé que la Fiscalía de una rueda de prensa donde se den a conocer los pormenores del caso.

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Hace poco, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que la Fiscalía investigaba lo que él llamó como "El Fraude del Siglo" en esa dependencia y que el monto de los ilícitos sería de muchos cientos de millones de pesos.

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